Laocaitv.vn - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ với 8 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.
Số tiền mặt và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi bị thu giữ.
Trước đó, vào ngày 21/6/2019, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính 4 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai. Qua kiểm tra phát hiện 4 cơ sở này đều cho vay lãi suất cao từ 3.000 – 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tức từ 108 - 360%)/năm, có dấu hiệu của hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở kinh doanh của 4 cơ sở trên, đồng thời tiến hành triệu tập 14 đối tượng có liên quan về cơ quan CSĐT để làm việc.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Quá trình điều tra xác minh ban đầu xác định 3 tụ điểm hoạt động tín dụng đen gồm 3 đối tượng cầm đầu như sau: Cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Thành Tín - do Đỗ Mạnh Trung, SN 1990, HKTT tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội quản lý; cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 268 do Trịnh Quý Ngọc, SN 1993, HKTT tại tổ 35, phường Pom Hán, TP Lào Cai quản lý; 2 cơ sở trên cùng trú tại thị trấn Tằng Loỏng huyện Bảo Thắng và Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thành Tín, có địa chỉ tại 196 Hồng Hà, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai do Nguyễn Thanh Tuấn, SN 1984, HKTT tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội là giám đốc.
Quá trình điều tra xác minh, các giấy tờ liên quan thu thập được trong các vụ việc nói trên xác định các đối tượng cho vay lên đến gần 7 tỷ đồng. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Quỳnh Trang - Tống Huệ
Bình luận
Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết