Laocaitv.vn - Tính đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng đã cho khoảng 159.000 khách hàng vay qua các app với tổng số tiền 1.802 tỷ đồng; chiếm hưởng 322,6 tỷ đồng. Đây là Chuyên án được Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an triệt phá thành công. Cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định vay lãi bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.
Quần chúng Nhân dân đã phát hiện tại căn nhà 6 tầng ở tổ 22, phường Cốc Lếu, có một nhóm người với nhiều biểu hiện bất minh, và đã gửi đơn tố giác đến Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố. Qua rà soát, xác minh, lực lượng trinh sát phát hiện đây là một ổ nhóm cho vay nặng lãi qua app trên điện thoại di động. Ngày 26/1/2021, Công an TP Lào Cai xác lập Chuyên án đấu tranh mang bí số 121H.
Trung tá Đoàn Anh Dũng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Lào Cai cho biết: "Các đối tượng hoạt động khép kín. Khi đến làm việc các đối tượng có hành vi, lời nói đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân, tổ chức. Chúng tôi xác định có dấu hiệu bất thường, lực lượng trinh sát đã tập trung lần theo di biến động của các đối tượng, từ đó dựng lên được đối tượng đứng ra điều hành hoạt động tại địa bàn thành phố Lào Cai liên quan đến hoạt động nhắc nợ và thu hồi nợ".
Quá trình thu thập tài liệu, Công an thành phố xác định, đây là đường dây phạm tội xuyên quốc gia. Chúng lập 3 bộ phận chuyên trách gồm: Bộ phận quản lý, điều hành, thẩm định, hỗ trợ hoạt động vay tại TP Hồ Chí Minh; bộ phận trung gian thanh toán hoạt động chi hộ/thu hộ tại TP Hà Nội; bộ phận nhắc nợ/thu hồi nợ tại tỉnh Lào Cai.
Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của các đối tượng.
Các đối tượng đã lập ra Công ty TNHH công nghệ Funmobi, sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động (Vndong, Hitien, Zdong, Hvay...), liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính fintech để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 - 7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với mức lãi suất "khủng" 2.000 %/năm. Đe dọa, khủng bố người vay nếu không kịp trả nợ.
Chị Đ.T. K - nạn nhân của hoạt động cho vay nặng lãi qua app cho biết: "Nhìn thấy đường link quảng cáo cho vay trên Facebook nên ấn vào. Sau đó họ bắt cung cấp thông tin ảnh kèm chứng minh thư và địa chỉ nhà ở, số điện thoại người thân".
"Các đối tượng liên tục gọi điện cho tôi và những người thân trong gia đình để lăng mạ, đe dọa làm đảo lộn cuộc sống của gia đình tôi. Nếu gọi điện không được, các đối tượng đăng hình tôi và gia đình lên Facebook", một nạn nhân khác cho biết.
Trước tính chất phức tạp của chuyên án, Công an tỉnh Lào Cai báo cáo và ngày 03/6/2021, Bộ Công an quyết định nâng Chuyên án 121H do Công an thành phố Lào Cai xác lập thành Chuyên án cấp bộ, mang bí số PTP2, giao Đại tá Lưu Hồng Quảng - Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai làm Phó trưởng Ban Chuyên án, trực tiếp chỉ đạo quá trình đấu tranh triệt phá.
Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai thông tin thêm: "Nhóm đối tượng này có hoạt động hết sức tinh vi, chúng phân ra các địa bàn ở các khu vực xa, đặc biệt là lợi dụng địa bàn biên giới. Các đối tượng đã lôi kéo gần 160.000 người tham gia với tổng số tiền cho vay lên đến 1.800 tỷ đồng, hoạt động thu lợi bất chính của các đối tượng lên đến hàng trăm tỷ đồng".
Đến ngày 12/7/2022, lực lượng phá án tại tỉnh Lào Cai, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân triệt phá chuyên án. Tại Lào Cai, các đơn vị đã khám xét số nhà 055, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 22, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Vào thời điểm trên, đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Thị Huyền (SN 1990, trú tại thôn Giang Đông 2, xã Vạn Hòa) đang cùng 17 đối tượng có hành vi đòi nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ. Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tài liệu, vật chứng, dữ liệu điện tử của nhóm đối tượng.
Các đối tượng đã lôi kéo hàng trăm nghìn người vay tiền qua các app, chiếm hưởng hơn 322 tỷ đồng.
Mở rộng đấu tranh, cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 41 đối tượng, thu giữ 72 điện thoại di động, 43 máy tính, nhiều chứng từ, con dấu của 2 công ty và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.
Hiện, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an Lào Cai đấu tranh, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Lào Cai
Bình luận
Tối thiểu 10 chữ
Tiếng việt có dấu
Không chứa liên kết
Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông): Học và làm theo Bác
11:20
Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
11:30
Thời sự
11:45
Bản tin Thế giới
11:50
Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
11:55
Chuyển đổi số
12:00
Phim truyện: Thanh tra lập dị - T4
12:50
Trang địa phương huyện Bát Xát
13:00
Thời sự
13:15
Bản tin Thế giới
13:20
Clip quảng bá Lào Cai
13:25
Vươn tới ước mơ
13:30
Phim tài liệu: Lào Cai vững vàng nơi biên cương Tổ quốc
13:50
Phát triển bền vững: Bảo vệ và Phát triển rừng
14:00
Phim truyện: Bố là tất cả - T49
14:50
Tây Bắc chuyển động
15:00
Thời sự
15:10
Bản tin Thế giới
15:15
Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng và Đô thị
15:25
Lào Cai trong ký ức
15:30
Khám phá thế giới
15:50
Phim truyện: Say nắng - T13
16:40
Bản tin An toàn giao thông
16:45
Xây dựng chính quyền: Ý kiến khán giả
17:00
Phim hoạt hình: Anh hùng thành phố - T13
17:20
Dân tộc phát triển (tiếng Mông)
17:30
Phụ nữ vùng cao hôm nay (tiếng Mông): Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ dân tộc thiểu số
17:45
Bài hát (tiếng Mông)
17:50
Phim truyện: Thợ săn ma túy - T18
18:40
Tây Bắc chuyển động
18:50
Truyền thông chính sách
18:55
Clip quảng bá Lào Cai
19:00
Tiếp sóng thời sự VTV
19:50
Thời sự
20:08
Bản tin Thế giới
20:15
Kết nối
20:16
Clip quảng bá Lào Cai
20:20
Kết đoàn: Thanh niên Lào Cai
20:35
Tạp chí Văn học nghệ thuật Lào Cai
20:50
Còn mãi thanh xuân
21:20
Trang địa phương huyện Bát Xát
21:30
Bản tin An toàn giao thông
21:35
Kết nối + Clip quảng bá Lào Cai
21:40
Khám phá thế giới
22:00
Thời sự
22:15
Bản tin Thế giới
22:20
Phim truyện: Say nắng - T14
23:10
Dân tộc phát triển (tiếng Mông)
23:20
Đảng trong cuộc sống (tiếng Mông): Học và làm theo Bác
23:30
Chuyện bản tôi (tiếng Mông)
23:40
Giới thiệu chương trình ngày 21/4/2024./.
Chương trình phát thanh 20/04/2024
05:00
Thời sự (tiếng Mông)
05:15
Ca nhạc (tiếng Mông)
05:20
Thời sự (tiếng Dao)
05:35
Ca nhạc (tiếng Dao)
05:40
Thời sự (tiếng Giáy)
05:55
Ca nhạc (tiếng Giáy)
06:00
Tiếp sóng TS VOV1
06:30
Em yêu Lào Cai
07:00
Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & đô thị
07:10
Thời sự
07:30
An ninh - Quốc phòng: An ninh Lào Cai
07:40
Tây Bắc chuyển động
07:50
Văn học và Đời sống
08:20
Phát triển bền vững: Bảo vệ & Phát triển rừng: Phát huy vai trò lực lượng Kiểm lâm Lào Cai
08:30
Ca nhạc chủ đề: Tháng Tư về
09:00
Thử thách tiếng Anh
09:30
Thời sự
09:45
Văn học nghệ thuật
09:55
Vươn tới ước mơ
10:00
Thời sự (tiếng Mông)
10:15
Phát triển bền vững (tiếng Mông)
10:25
Ca nhạc (tiếng Mông)
10:30
Thời sự (tiếng Dao)
10:45
Phát triển bền vững (tiếng Dao)
10:55
Ca nhạc (tiếng Dao)
11:00
Thời sự (tiếng Giáy)
11:15
Phát triển bền vững (tiếng Giáy)
11:25
Ca nhạc (tiếng Giáy)
11:30
Thời sự
11:55
Giới thiệu chương trình
12:00
Tây Bắc chuyển động
12:10
Xây dựng chính quyền: Nhịp cầu thính giả
12:20
Đảng trong cuộc sống: Học & làm theo Bác: Nhìn lại 3 năm thực hiện 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Bác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
12:30
Ca nhạc cách mạng
13:00
Thời sự
13:20
Kết đoàn: Thanh niên Lào Cai: Tuổi trẻ Thái Niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng
13:30
Em yêu Lào Cai
14:00
Thời sự (tiếng Mông)
14:15
Ca nhạc (tiếng Mông)
14:20
Thời sự (tiếng Dao)
14:35
Ca nhạc (tiếng Dao)
14:40
Thời sự (tiếng Giáy)
14:55
Ca nhạc (tiếng Giáy)
15:00
Thời sự
15:10
Tìm trong vốn cổ
15:20
Ca nhạc chủ đề: Ca khúc nhạc phim
15:50
Tạp chí Kinh tế: Hạ tầng & đô thị
16:00
Thời sự
16:10
Ca nhạc trẻ
16:25
Truyền thông chính sách
16:30
Còn mãi thanh xuân
17:00
Thời sự
17:20
Chuyển đổi số
17:30
Ca khúc thiếu nhi
18:00
Tiếp sóng TS VOV1
18:50
An toàn giao thông
18:55
Giới thiệu chương trình
19:00
Tây Bắc chuyển động
19:10
Thời sự
19:30
Thời sự (tiếng Mông)
19:45
Phát triển bền vững (tiếng Mông)
19:55
Thời sự (tiếng Dao)
20:10
Phát triển bền vững (tiếng Dao)
20:20
Thời sự (tiếng Giáy)
20:35
Phát triển bền vững (tiếng Giáy)
20:45
Tây Bắc chuyển động
20:55
Ca nhạc trẻ
21:10
An ninh - Quốc phòng: An ninh Lào Cai
21:20
Phát triển bền vững: Bảo vệ & Phát triển rừng: Phát huy vai trò lực lượng Kiểm lâm Lào Cai
Bình luận
Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết