Laocaitv.vn - Công an thành phố Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án cho vay lãi nặng, bắt nhóm đối tượng cho vay qua hình thức bốc bát họ tại các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với lãi suất từ 182,5% - 365%/năm, thu lợi bất chính số tiền khoảng 10 tỷ đồng.
Đối tượng Chu Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trần Tuấn Long tại cơ quan điều tra.
Cụ thể, trong 2 ngày 20/12 và 21/12/2024 Công an thành phố Lào Cai đã triệu tập, làm việc với 12 khách vay tiền tại địa bàn tỉnh Lào Cai, thành phố Hải Phòng và tỉnh Ninh Bình. Bước đầu chứng minh được số tiền các đối tượng giải ngân là 511.000.000đ, số tiền thu lợi bất chính là hơn 126 triệu đồng. Quá trình làm việc các tổ công tác đã thu giữ các tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm đối tượng gồm: Chu Mạnh Hùng, Sinh năm 1990, trú tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng - là đối tượng cầm đầu điều hành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Trần Hoàng Long, sinh năm 2000, trú tại phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Cao Hải Bình, sinh năm 1998, trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; Trần Quý Nghĩa, sinh năm 1983, trú tại xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Đỗ Trung Đức, sinh năm 2001, trú tại phường Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Đăng Hải, sinh năm 1984, trú tại xã Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Vật chứng thu giữ: 8 chiếc điện thoại di động các loại, 2 xe máy, 1 laptop cùng nhiều giấy tờ tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đối tượng Đỗ Trung Đức tại cơ quan điều tra.
Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long, Đỗ Trung Đức và Nguyễn Đăng Hải khai nhận đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng thông qua hình thức đăng quảng cáo trên Facebook, phát tờ rơi, cáp quảng cáo kèm theo các số điện thoại hotline để khách liên hệ tại địa bàn các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên với hình thức bốc họ, các gói vay từ 5 triệu đến 25 triệu đồng trong vòng 25 ngày, 30 ngày, 31 ngày và 40 ngày, lãi suất từ 182,5%/năm đến 365%/năm, cao gấp 9,1 lần đến 18,5 lần mức cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền khoảng 10 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu thu thập được ngày 23/12/2024, Công an thành phố Lào Cai ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.
Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường và Vũ Huy Hoàng tại cơ quan điều tra.
Ngày 25/12/2024, các đối tượng Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1997, nơi thường trú Mỹ Khê Tây, Đồng Hòa, Quận Kiến An, thành phố Hải Phòng và Vũ Huy Hoàng, sinh năm 1997, nơi thường trú xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng đã đến Công an thành phố Lào Cai đầu thú về hành vi cùng các đối tượng Chu Mạnh Hùng, Trần Hoàng Long và Đỗ Trung Đức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn các tỉnh tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên.
Hiện, Công an thành phố Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, đồng thời tiếp tục xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật./.
Thanh Tuấn – Quỳnh Trang (ANTV LÀO CAI)
Bình luận
Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết